证券代码：688262     证券简称：国芯科技        公告编号：2023-063

              苏州国芯科技股份有限公司

【资料图】

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店见山厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        17

普通股股东所持有表决权数量                         118,298,149

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 1,773,812 股，不享

有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长郑茳先生主持，采用现场投票与网络投

票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表

决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                       同意               反对              弃权

     股东类型                   比例            比例             比例

                  票数                  票数              票数

                            （%）          （%）             （%）

普通股            118,298,149 100.0000   0      0.0000       0   0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                     同意             反对                弃权

议案

       议案名称            比例             比例                比例

序号                票数             票数                票数

                      （%）            （%）               （%）

      投项目实施地 52,83      100.00

      点和实施方式 3,499        00

      的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

三、   律师见证情况

 律师：魏伟强、吴碧玉

  本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大

会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合

法有效。

 特此公告。

                     苏州国芯科技股份有限公司董事会

    报备文件

 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

 （三）本所要求的其他文件。

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